杭州热电集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议新闻稿

本日本公司校董会及全体监事确保本发函细节不存在任何虚假记载、误导性说明或者重大附注，并对其细节的可信性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要细节提醒：

● 本次决议是否有否决修正案：无

一、决议开会和到会状况

(一)监事局开会的时间：2022年7月21日

(二)监事局开会的地点：萧山市滨江区春晓西路529号江南星座2幢1单元6楼

(三)到会决议的发行股票监事局和恢复投票者权的优先股监事局及其持有人入股状况：

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(四)投票者方式将是否符合《日本不动产》及《日本公司章程》的原则上，年会请到状况等。

本次监事局由日本公司校董会齐集，总裁许阳谭请到，决议使用到场投票者和网西路投票者相结合的方式将开会。决议的齐集和开会程序在、投票者方式将符合《中华民国日本不动产》、《上海证券交易所上市日本公司监事局网西路投票者实施细则》和《日本公司章程》等有关法令、法令的原则上。

(五)日本公司监事、代表人和校董会参事的到会状况

1、日本公司在任监事9人，到会9人，监事许钦宝谭、林伟夫人、戴着梦华谭、陈臻夫人以通讯方式将到会决议；

2、日本公司在任代表人5人，到会5人，代表人翟利华夫人以通讯方式将到会决议；

3、校董会参事赵振华谭到会决议；其他部分高管列席决议。

二、修正案草案状况

(一)非累积投票者修正案

1、修正案称谓： 关于民主选举日本公司监事的修正案

草案结果：通过

投票者状况：

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2、修正案称谓：关于民主选举日本公司代表人的修正案

草案结果：通过

投票者状况：

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(二)涉及重大事项，5%以下监事局的投票者状况

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(三)关于修正案投票者的有关状况说明

以上修正案均已对中小高盛投票者原则上初选。

三、法律顾问铭记状况

1、本次监事局铭记的法律顾问GAINAX：黄浦区锦巴利文法律顾问GAINAX

法律顾问：孙雨顺、刘大石

2、法律顾问铭记事实意见：

日本公司本次监事局的齐集和开会程序在符合《日本不动产》《证券法》等系统性法令、司法法令、《监事局规则》和《日本公司章程》的原则上；到会本次监事局的医护人员和主委的资格合法理论上；本次监事局的投票者程序在和投票者结果合法理论上。

四、备查邮件目录

1、经开会监事和记录人送交确认并拆下校董会印章的监事局决议；

2、经铭记的法律顾问GAINAX室主任送交并拆下证明文件的法令要点；

3、本所要求的其他邮件。

萧山热电集团入股有限日本公司

2022年7月22日