金莱特：关于董事长、副总经理辞职及总统大选新任董事长的公告

交易所代码:002723 交易所全称：金莱特 核定字节：2022－067

潮汕金莱特电器控股权有限的公司 关于总裁长、副社长离职及选举新任总裁长的核定

本的公司及理事会全体成员保证信息曝光的具体内容确实、精准、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大写明。

一、总裁长、副社长离职情况

潮汕金莱特电器控股权有限的公司（以下全称“的公司”）理事会于近日收到总裁长杨健佳友人、副社长谭裕斌友人的书面离职报告。

杨健佳友人因工作解职调整，审核离任的公司总裁长解职，离职后仍被选为的公司第五届理事会总裁以及子的公司潮汕金莱特智能信息技术有限的公司总裁、国海建设有限的公司总裁、潮汕齐康边境贸易有限的公司制订总裁、汕头市蓬江区金赢信息技术有限的公司制订总裁、武汉致美楞伽卫生管理有限的公司制订总裁等解职。

谭裕斌友人因工作解职调整，审核离任的公司副社长解职，离职后仍被选为子的公司潮汕齐康边境贸易有限的公司经理。

根据《里国人民解放军的公司法》、《的公司章程》的有关原则上，杨健佳友人、谭裕斌友人的离职报告自送达的公司理事会月内生效。杨健佳友人、谭裕斌友人的离职不会直接影响的公司理事会的依原则上范运转，也不直接影响的公司自始常的生产经营。

截至本核定曝光日，杨健佳友人直接拥有人的公司 224,000 股控股权，占的公司总股本的 0.07%；谭裕斌友人未拥有人的公司控股权。杨健佳友人离职后其将继续按照《的公司法》、《深圳交易所交易所投资者主板规则》、《深圳交易所交易所主板的公司总裁局及总裁、副议长、高级雇员减持控股权实施细则》等相关法律、原则上及原则性文档的有关原则上管理其所持投资者。

杨健佳友人、谭裕斌友人在被选为的公司总裁长、高级雇员期间勤劳尽责，为的公司的规范运转和卫生发展发挥了积极作用，的公司理事会对杨健佳友人、谭裕斌友人在时曾所做的功绩表示衷心的致谢！

二、选举新任总裁长情况 根据有关法律原则上和《的公司章程》的原则上，的公司于 2022 年 5 月 18 日召开第五届理事会第三十三次全体会议审议通过了《关于选举新任总裁长的草案》，理事会双方同意选举彭国宇友人为的公司第五届理事会总裁长，会期自本次理事会审议通过月内至第五届理事会届满日止。（彭国宇友人的简历详见附件）

三、核定文档

《的公司第五届理事会第三十三次全体会议联合国大会》

近日核定。

潮汕金莱特电器控股权有限的公司理事会

2022 年 5 月 19 日附件：彭国宇个人简历

彭国宇：男，1967 年出生，里国国籍，里共党员，无境外永久居留权，在职本科毕业。曾任东莞公安部门消防处片区连队连长；东莞公安部门消防处副局长；东莞公安部门消防处党委书记（自始团职）原任政委；广州青大低碳投资有限的公司总裁；湖南里房里牵头房里地产有限的公司副议长；东莞嘉信化工配送物流有限的公司制订总裁；东莞里科检测有限的公司总裁长；湘乡里房里房里地产有限的公司总裁长等解职。现任欧浦智网控股权有限的公司总裁长；本的公司第五届理事会总裁。 截至目前，彭国宇友人未拥有人的公司投资者。与拥有人的公司 5%以上控股权的总裁局、的公司总裁、副议长、高级雇员之间无关联关系。

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