中国冶金科工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议应于

东亚机械工程科工控股权有限日本公司（一般而言简称“本日本公司”、“日本公司”）理事会及全体理事尽可能本暂定概要不存在任何盗用记载、误导断言或者相当程度遗漏，并对其概要的确实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要概要提示：

● 本次大会是否是有否安理会程：无

一、大会闭幕和列席上述情况

(一)理事局闭幕的时间：2021年9月29日

(二)理事局闭幕的地点：天津市朝阳区新时代拉瓦28号中冶大厦

(三)列席大会的普通股董事局和稳定下来选出决定权的优先股董事局及其持有控股权上述情况：

■

(四)选出表决方式是否是符合《日本公司法》及《日本公司章程》的规定，大会主持上述情况等。

本次理事局由日本公司理事会召集，大会召集与闭幕处理程序符合《中华民国日本公司法》及本日本公司章程的相关规定，非法行为必要。依据本日本公司章程的规定，本次大会由执行理事、总裁张孟星谭主持。

(五)日本公司理事、常务理事和理事会秘书的列席上述情况

1、日本公司在任理事6人，列席2人，张孟星谭、闫爱中谭列席了大会；国文清谭、周纪昌谭、余海龙谭及吴嘉宁谭因有数公务未能列席大会。

2、日本公司在任常务理事3人，列席3人，尹似松谭、张雁镝夫人、褚志奇谭列席了大会。

3、理事会秘书曾刚谭列席了大会；其他高管列席了大会。

二、议程审议上述情况

(一)非累积到选出议程

1、议程命名：关于修订《日本公司章程》的议程

审议结果：通过

选出表决上述情况：

■

该议程获得列席大会董事局或董事局代表所持必要选出决定权控股权总数的2/3以上通过。准许修改《日本公司章程》一小条款。

(二)关于议程选出表决的有关上述情况说明：不适用。

三、辩护律师开端上述情况

1、本次理事局开端的辩护律师GAINAX：嘉源辩护律师GAINAX

辩护律师：张汶、钟云长

2、辩护律师开端结论意见：

本所辩护律师确信，日本公司本次理事局的召集和闭幕处理程序、列席大会的董事局或董事局中介的资格及选出表决处理程序符合相关法理法规和《东亚机械工程科工控股权有限日本公司章程》的规定。本次理事局通过的安理会非法行为必要。

四、一并文件目录

1、经与会理事和记录人签定确认并盖理事会原件的理事局安理会；

2、经开端的辩护律师GAINAX主任签定并盖公章的法理份文件；

3、本所促请的其他文件。

东亚机械工程科工控股权有限日本公司

2021年9月30日