上海现代制药股份有限公司董事会 2022年第一次临时大股东大会决议公告

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8、 草案名字：关于前次募捐财力使用上述情况研究报告的草案

院会结果：通过

完全一致通过上述情况：

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9、 草案名字：关于《未来三年（2022-2024年）入股回报规划》的草案

院会结果：通过

完全一致通过上述情况：

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10、 草案名字：关于提请特别次大会许可证新公司执委会及其许可证人士受理本次非公开出版股票特别事宜的草案

院会结果：通过

完全一致通过上述情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下入股的完全一致通过上述情况

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(三) 关于草案完全一致通过的有关上述情况指明

草案一至草案六涉及关联交易，新公司间接母公司入股当中国医药集团有限责任新公司及其完全一致行动人广州医药工业研究院有限责任新公司、当中国医药入股有限责任新公司、国药集团完全一致药业入股有限责任新公司、国药母公司入股有限责任新公司不对完全一致通过。上述入股共转让新公司入股606,611,135股。

草案一至草案六以及草案十为特别次大会特别联合国大会事项，已获得参与本次特别次大会的入股及入股代表者所持完全一致通过权的2/3以上通过。

三、 大律师便是上述情况

1、 本次特别次大会便是的大律师杰尼斯事务所：北京市当中伦（广州）大律师杰尼斯事务所

大律师：袁伊恒、谢绮雯

2、 大律师便是结论意见：

广州传统制药入股有限责任新公司2022年第一次临时特别次大会的商议、召开次大会程序符合法律条文、法规和指导方针文件及《新公司章程》的有关规章；参与大会的人员申请人合法直接；大会完全一致通过程序符合法律条文、法规和指导方针文件及《新公司章程》的规章，本次特别次大会通过的联合国大会合法直接。

四、 备查文件目录

1、经参会董事和就有人撕毁确认并加盖执委会名片的特别次大会联合国大会；

2、经便是的大律师杰尼斯事务所主任撕毁并加盖本票的法律条文意见书；

3、广州证券交易所立即的其他文件。

近日暂定。

广州传统制药入股有限责任新公司执委会

2022年7月22日

证券文档：600420 证券简称：国药传统 暂定编号：2022-065

金融工具文档：110057 金融工具简称：传统转债

广州传统制药入股有限责任新公司

2022年半大奖盈利快报暂定

本新公司执委会及全体董事保证本暂定主旨不共存任何虚假记载、虚假陈述或者重大附同上，并对其主旨的真实性、准确性和完整性履行个别及连带责任。

本暂定所载广州传统制药入股有限责任新公司（以下简称“新公司”）2022年半大奖主要财务样本为初步核算样本，未经会计师杰尼斯事务所财务管理，具体样本以新公司2022年半大奖研究报告当中揭发的样本大致相同，提请融资同上意入股效用。

一、2022年半大奖主要财务样本和量化

基本单位：人民币元

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同上1、上述样本以新公司拆分美国证券交易委员会样本填列。

同上2、因新公司出版的可转换新公司金融工具处于转股期，本研究报告期认购增加17,563股。

同上3、因参股入股2022年半大奖研究报告预约揭发时间表早于新公司，为同时依赖于两国之间的信息揭发立即，除依据广州证券交易所《上市新公司暂定文件格式第二十八号紧接著盈利快报》立即揭发的样本外，新公司补充揭发了上述加同上*的财务样本。

二、经营盈利和财务状况上述情况指明

2022年上半年，新公司发挥作用营业税收638,702.40万元，较去年同期急剧下降16.31%；发挥作用同属上市新公司入股的财年22,188.88万元，工业产值急剧下降47.93%；发挥作用同属上市新公司入股的扣除非惯常诸家的财年19,179.54万元，较去年同期急剧下降53.33%。

本期新公司税收急剧下降主要原因为：一方面上半年原料药地壳当中的药物系列产品恶性竞争激烈，加上疫情冲击，国防工业港口以及国内交通运输受阻，客观性上限制了原料药的销售，导致原料药地壳税收工业产值减少；另一方面口服地壳受多地疫情的冲击，多个治疗领域销售消失不同层面的下滑，加之受集采税制和恶性竞争加剧的冲击，部份系列产品在；也集采时未当中标导致了销量下滑，综合造成口服地壳税收工业产值消失急剧下降。

受主要原辅料、燃料动力等上游市场市价上涨，原料药地壳的生产成本呈现上涨趋势，部份重点系列产品于大急剧下降，成为新公司财年急剧下降最为主要诱因。同时，由于本期收到的政府奖助较去年同期有所增加，使得本期同属上市新公司入股的扣除非惯常诸家的财年工业产值全面急剧下降。本期同属上市新公司入股财年的急剧下降也导致了新公司也就是说每股收益、基本基本单位净资产现金流的急剧下降。

三、效用提示

本暂定所载2022年半大奖主要财务样本为初步核算样本，未经会计师杰尼斯事务所财务管理。同属上市新公司入股的财年等主要量化可能与新公司2022年半大奖研究报告当中揭发的样本共存差异，具体样本以新公司2022年半大奖研究报告当中揭发的样本大致相同，亦须广大融资同上意入股效用。

近日暂定。

广州传统制药入股有限责任新公司

执委会

2022年7月22日