奥园美谷科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议告示

本美国公司及理事会五人保证信息谈及具体内容的真实、吻合和完整，没有误导记述、误导性辩解或不小遗漏。

极其重要提示：

本次董事局无降低、作罢或修改议案的状况。

本次董事局不无关更改以往董事局已通过议案的状况。

一、全会召集状况

奥园美谷科技视之为股有限美国公司（一般而言简称“美国公司”）于2022年7年底6日在指定舆论刊登了《关于出席会议2022年第二次临时董事局的知会》。

二、全会出席会议的状况

1、全会出席会议间隔时间：

（1）现场全会间隔时间：2022年7年底21日（星期四）清晨14:50开始；

（2）网路候选人间隔时间：

通过深交所股票市场进行时网路候选人的间隔时间为2022年7年底21日的交易间隔时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，清晨13:00-15:00；

通过深交所互联网候选人系统进行时网路候选人的间隔时间为2022年7年底21日上午9:15至清晨15:00间的任意间隔时间。

2、现场全会出席会议附近：广东省荔湾区佛山市万惠一路48号奥园财团大厦全会室。

3、全会出席会议及审核方式：现场候选人与网路候选人结合的方式出席会议。

4、发起人：美国公司理事会。

5、女主播：美国公司董事长胡冉先生。

6、股权登记日：2022年7年底14日。

7、本次董事局全会出席会议符合有关权利、行政机关法规及部门规章、学术性文档和《美国公司章程》的有关规定。

三、全会的与会状况

加入本次董事局的债权人（或债权人代理人）共约26人，都有视之为股230,477,117股，占有美国公司有审核权视之为股总数的30.2075%。

其中：与会现场全会的债权人（代理人）2人，都有视之为股229,302,617股，占有美国公司有审核权视之为股总数的30.0536%；参与网路候选人的债权人（代理人）共约有24人，都有视之为股1,174,500股，占有美国公司有审核权视之为股总数的0.1539%。

美国公司部分董事、监事、理事会秘书与会了本次全会，见证法官及其他高级管理人员列席了本次全会。

四、议案审核和审核状况

本次董事局采取现场候选人与网路候选人相结合的方式对议案进行时了认真审核并审核，具体审核结果如下：

1、审核通过了《关于为并购款项补充缺少质押偿付的议案》

（1）审核状况：

一致同意230,152,117股，占有与会全会所有债权人所视之为视之为股的99.8590％；反对321,900股，占有与会全会所有债权人所视之为视之为股的0.1397％；拒绝接受3,100股（其中，因未候选人可选拒绝接受0股），占有与会全会所有债权人所视之为视之为股的0.0013％。

中小债权人总审核状况：一致同意849,500股，占有与会全会的中小债权人所视之为视之为股的72.3287％；反对321,900股，占有与会全会的中小债权人所视之为视之为股的27.4074％；拒绝接受3,100股（其中，因未候选人可选拒绝接受0股），占有与会全会的中小债权人所视之为视之为股的0.2639％。

（2）审核结果：本议案获得通过。

五、法官出具的权利观点

1、法官杰尼斯事务所名称：朝阳区万商天勤法官杰尼斯事务所。

2、法官姓名：柴建刚法官、曹光远法官。

3、结论性观点：本次董事局的召集和出席会议处理程序、与会全会人员的证照和发起人证照、审核处理程序和审核结果均符合中国权利法规和《美国公司章程》的规定，政府所有效；本次董事局未发生更改、作罢议案的状况；本次董事局审核通过的议案政府所有效。

六、应于文档

1、本次董事局议案；

2、朝阳区万商天勤法官杰尼斯事务所关于本美国公司2022年第二次临时董事局的权利议案。

奥园美谷科技视之为股有限美国公司

理事会

二〇二二年七年底二十一日