中华人民共和国反电信网络诈骗具体方法

根据几率层次实行不同之处的、除此仅限于的核验依靠措施。对没按明定核验或者核验没通过的，通讯大企业经营管理可以受到限制、无限期有关电话机姆新功能。

第十二条 通讯大企业经营管理构建物联网姆操作系统几率风险评估制度化，风险评估没通过的，不得向其销售物联网姆；完全符合申领物联网姆操作系统身分个人信息；实行有效性技术开发依靠措施随附物联网姆开通新功能、用到对白和适用装置。

计量操作系统从通讯大企业经营管理购置物联网姆再行将全是物联网姆的装置销售给其他操作系统的，应核验和申领操作系统身分个人信息，并将销量、存量及操作系统实名个人信息扫瞄给表格归属的通讯大企业经营管理。

通讯大企业经营管理对物联网姆的用到构建系统会对警戒选择性。对假定反常用到情况下下的，应实行无限期增值、再行一核验身分和用到对白或者其他合同约定的东南侧置依靠措施。

第十三条 通讯大企业经营管理应标准化想像主叫表格扫瞄和通讯该线租赁，对龙兴电话机开行封堵拦截和溯源审核。

通讯大企业经营管理应完全符合标准化世界性通信大企业入口本局主叫表格扫瞄，想像、吻合向操作系统上会来电表格所属东欧国家或者内陆地区，对网内和网间误导性主叫、不标准化主叫开行比对、拦截。

第十四条 任何计量和参与者不得非法生产、买卖、缺少或者用到下列装置、操作系统：

（一）电话机姆试验入装置；

（二）具有改变主叫表格、虚拟拨号、的网站电话机违法行为连接线自用通讯在线等新功能的装置、操作系统；

（三）试验性帐户、在线地址操作者切换系统会，试验性送达缺少短信实验者、语音实验者的模拟器；

（四）其他可用制订通讯在线诈欺等不当犯罪行为的装置、操作系统。

通讯大企业经营管理、的网站增值缺少者应实行技术开发依靠措施，设法比对、阻断前款明定的非法装置、操作系统连接线在线，并向公安本局机关和层面行业主管管理工作调查报告。

第三章 证券业治水

第十五条 世界性证券业证券、非证券缴纳部门为顾客开户证券的网站、缴纳的网站及缺少缴纳承销增值，和与顾客大企业人关系存续期间，应构建顾客督促调查制度化，强制执行比对受益所有人，实行除此仅限于几率管理依靠措施，防堵证券的网站、缴纳的网站等被可用通讯在线诈欺商业活动。

第十六条 开户证券的网站、缴纳的网站不得远超常务会议明定受到限制的使用量。

对经比对假定反常贷情况下下的，世界性证券业证券、非证券缴纳部门义务巩固审核或者拒绝接受贷。

中所国人民证券、国务院世界性证券业全权负责管理部门的组织有关清算部门构建跨部门贷使用量核验选择性和几率个人信息协作选择性，并为顾客缺少浏览赠与证券的网站、缴纳的网站的便捷提供者。世界性证券业证券、非证券缴纳部门应按照常务会议明定缺少贷情况下和有关几率个人信息。层面个人信息不得可用所谓通讯在线诈欺仅限于的其他用途。

第十七条 世界性证券业证券、非证券缴纳部门应构建开户大企业的网站反常情况下下的几率防控选择性。证券业、通讯、市场监管、税务等有关管理工作构建开户大企业的网站层面个人信息协作浏览系统会，缺少联网审核增值。

市场融为一体申领机关应强制执行对大企业实名申领信守身分个人信息核验行政机构；依照明定对申领事项开行全权负责检查，对可能假定误导性申领、涉诈反常的大企业综合全权负责检查，强制执行撤销申领的，依照前款的明定设法协作个人信息；为世界性证券业证券、非证券缴纳部门开行顾客督促调查和强制执行比对受益所有人缺少不方便。

第十八条 世界性证券业证券、非证券缴纳部门应对证券的网站、缴纳的网站及缴纳承销增值巩固系统会对，构建齐备符合通讯在线诈欺商业活动相似性的反常的网站和可疑融资系统会对选择性。

中所国人民证券各个部门构建跨世界性证券业证券、非证券缴纳部门的所谓洗钱并存系统会对系统会，商议国务院公安本局管理工作齐备与通讯在线诈欺犯罪行为资金不足都从特点相适应的所谓洗钱可疑融资调查报告制度化。

对系统会对比对的反常的网站和可疑融资，世界性证券业证券、非证券缴纳部门应根据几率情况下，实行确定融资情况下、再行一核验身分、提前缴纳承销、受到限制或者终止有关大企业等必需的防堵依靠措施。

世界性证券业证券、非证券缴纳部门依照第一款明定筹划反常的网站和可疑融资系统会对时，可以收集反常顾客的网站协议地址、网姆地址、缴纳强制执行终端设备个人信息等必需的融资个人信息、装置前方个人信息。上述个人信息没经顾客许可权，不得可用所谓通讯在线诈欺仅限于的其他用途。

第十九条 世界性证券业证券、非证券缴纳部门应按照常务会议明定，完整、吻合链路单独缺少商品或者增值的商户命名、收结帐顾客命名及帐户等融资个人信息，保证融资个人信息的想像、完整和缴纳仅限于流程中所的一致性。

第二十条 国务院公安本局管理工作商议有关管理工作构建齐备通讯在线诈欺涉案资金不足即时浏览、紧急止付、快速移出、设法解冻和资金不足返还制度化，明确有关条件、程序和济贫依靠措施。

公安本局机关强制执行立即实行上述依靠措施的，世界性证券业证券、非证券缴纳部门应未予适时。

第四章 的网站治水

第二十一条 通讯大企业经营管理、的网站增值缺少者为操作系统缺少下列增值，在与操作系统签订协议或者确定缺少增值时，应强制执行要求操作系统缺少想像身分个人信息，操作系统不缺少想像身分个人信息的，不得缺少增值：

（一）缺少的网站连接线增值；

（二）缺少在线代理等在线地址转成增值；

（三）缺少的网站的网站持有人、增值器签订协议、空间租用、云增值、内容分发增值；

（四）缺少个人信息、操作系统面世增值，或者缺少即时通讯、在线融资、在线游戏、在线直播面世、海报推广增值。

第二十二条 的网站增值缺少者对系统会对比对的涉诈反常帐户应再行一核验，根据常务会议明定实行受到限制新功能、无限期增值等东南侧置依靠措施。

的网站增值缺少者应根据公安本局机关、通讯主管管理工作要求，对涉案电话机姆、涉诈反常电话机姆所相关联持有人的有关的网站帐户开行核验，根据几率情况下，实行限期改正、受到限制新功能、无限期用到、关闭帐户、禁止再行一持有人等东南侧置依靠措施。

第二十三条 正式成立飘移的网站软件包应按照常务会议明定向通讯主管管理工作核发许可证或者审核逾期。

为软件包缺少封装、分发增值的，应申领并核验软件包开发运营者的想像身分个人信息，核验软件包的新功能、用途。

公安本局、通讯、网信等管理工作和通讯大企业经营管理、的网站增值缺少者应巩固对分发模拟器仅限于除此仅限于下载传播的涉诈软件包综合系统会对、设法东南侧置。

第二十四条 缺少的网站二阶、的网站跳转、网址链接转成增值的，应按照常务会议明定，核验的网站持有人、二阶个人信息和的网站协议地址的想像性、可用性，标准化的网站跳转，纪录并留存所缺少除此仅限于增值的日志个人信息，背书做到对二阶、跳转、转成纪录的溯源。

第二十五条 任何计量和参与者不得为他人制订通讯在线诈欺商业活动缺少下列背书或者鼓励：

（一）出售、缺少的网站；

（二）鼓励他人通过虚拟货币融资等模式洗钱；

（三）其他为通讯在线诈欺商业活动缺少背书或者鼓励的蓄意。

通讯大企业经营管理、的网站增值缺少者应依照常务会议明定，信守前提注意义务，对并用下列大企业从事涉诈背书、鼓励商业活动开行系统会对比对和东南侧置：

（一）缺少的网站连接线、增值器签订协议、在线打印、通讯链路、该线租赁、的网站二阶等在线资源增值；

（二）缺少个人信息面世或者搜索、海报推广、引流推广等在线推广增值；

（三）缺少软件包、网站等在线技术开发、系列产品的创作、保护增值；

（四）缺少缴纳承销增值。

第二十六条 公安本局机关核发通讯在线诈欺案情强制执行调取证据的，的网站增值缺少者应设法缺少技术开发背书和帮助。

的网站增值缺少者依照本法明定对有关涉诈个人信息、商业活动开行系统会对时，辨认出涉诈不当犯罪行为下落、几率个人信息的，应依照常务会议明定，根据涉诈几率一般来说、程度情况下移送公安本局、证券业、通讯、网信等管理工作。有关管理工作应构建齐备所谓馈选择性，将层面情况下设法告知移送计量。

第五章 综合依靠措施

第二十七条 公安本局机关应构建齐备打击治水通讯在线诈欺指导工作选择性，巩固专门队伍和专业技术开发工程，各警种、各地公安本局机关应密切适时，强制执行有效性惩东南侧通讯在线诈欺商业活动。

公安本局机关接到通讯在线诈欺商业活动的报案或者辨认出通讯在线诈欺商业活动，应依照《中所国人民解放军刑事诉讼》的明定立案侦查。

第二十八条 证券业、通讯、网信管理工作依照行政机构对世界性证券业证券、非证券缴纳部门、通讯大企业经营管理、的网站增值缺少者积极争取本法明定情况下开行全权负责检查。有关全权负责检查商业活动应强制执行标准化筹划。

第二十九条 的网站东南侧理者应依照《中所国人民解放军的网站保护法》等法理明定，标准化的网站东南侧理，巩固的网站保护，构建的网站被可用通讯在线诈欺的防堵选择性。

信守的网站保护行政机构的管理工作、计量对可能被通讯在线诈欺并用的零售业个人信息、融资个人信息、贷款个人信息、卫生保健个人信息、婚介个人信息等制订综合保护。公安本局机关核发通讯在线诈欺案情，应同时属实犯罪行为所并用的的网站来源，强制执行追究层面管理人员和计量负起。

第三十条 通讯大企业经营管理、世界性证券业证券、非证券缴纳部门、的网站增值缺少者应对从业管理人员和操作系各个部门划所谓通讯在线诈欺宣传，在有关大企业商业活动中所对防堵通讯在线诈欺重申上会，对本教育领域新出现的通讯在线诈欺手段设法向操作系统重申提醒，对非法买卖、租赁、出借本人有关姆、的网站、帐户等被可用通讯在线诈欺的法理负起重申警示。

新闻、广播、电视、文化、的网站个人信息增值等计量，应广大群众有针对性地筹划所谓通讯在线诈欺宣传教育。

任何计量和参与者义务告发通讯在线诈欺商业活动，有关管理工作应强制执行设法东南侧理，对缺少有效性个人信息的告发人依照明定给予激励和保护。

第三十一条 任何计量和参与者不得非法买卖、租赁、出借电话机姆、物联网姆、通讯该线、短信端口、证券的网站、缴纳的网站、的网站帐户等，不得缺少实名核验鼓励；不得假冒他人身分或者虚构代理人关系开户上述姆、的网站、帐户等。

对经行政区域的市级以上公安本局机关认定的制订前款蓄意的计量、参与者和层面的组织者，以及因从事通讯在线诈欺商业活动或者相关联犯罪行为受过刑事东南侧罚的管理人员，可以按照常务会议明定记入信用纪录，实行受到限制其有关姆、的网站、帐户等新功能和停止非柜面大企业、无限期新大企业、受到限制连入等依靠措施。对上述认定和依靠措施有异议的，可以提出申诉，有关管理工作应构建健仅限于申诉提供者、信用修复和济贫制度化。具体办法由国务院公安本局管理工作商议有关主管管理工作明定。

第三十二条 东欧国家背书通讯大企业经营管理、世界性证券业证券、非证券缴纳部门、的网站增值缺少者研究开发有关通讯在线诈欺所谓制技术开发，可用系统会对比对、实时封堵和东南侧置涉诈反常个人信息、商业活动。

国务院公安本局管理工作、证券业管理管理工作、通讯主管管理工作和东欧国家网信管理工作等应各个部门都由本行业教育领域所谓制技术开发依靠措施工程，推开涉通讯在线诈欺采样个人信息数据协作，巩固涉诈操作系统个人信息交叉核验，构建有关涉诈反常个人信息、商业活动的系统会对比对、实时封堵和东南侧置选择性。

依据本法第十一条、第十二条、第十八条、第二十二条和前款明定，对涉诈反常情况下下实行受到限制、无限期增值等东南侧置依靠措施的，应告知东南侧置原因、济贫提供者及无需提交的资料等事项，被东南侧置具体来说可以向重申立即或者实行依靠措施的管理工作、计量提出申诉。重申立即的管理工作、计量应构建齐备申诉提供者，设法强制执行申诉并审核，审核通过的，应即时复职有关依靠措施。

第三十三条 东欧国家推开在线身分认证公共机构工程，背书参与者、大企业义务用到，通讯大企业经营管理、世界性证券业证券、非证券缴纳部门、的网站增值缺少者对假定涉诈反常的电话机姆、证券的网站、缴纳的网站、的网站帐户，可以通过东欧国家在线身分认证公共机构对操作系统身分再行一开行核验。

第三十四条 公安本局机关应商议证券业、通讯、网信管理工作的组织世界性证券业证券、非证券缴纳部门、通讯大企业经营管理、的网站增值缺少者等构建警戒责备系统会，对警戒辨认出的潜在被害人，根据情况下设法实行除此仅限于责备依靠措施。对通讯在线诈欺案情应巩固追赃挽损，齐备涉案资金不足东南侧置制度化，设法返还被害人的合法财产。对所受重大生活困难的被害人，符合常务会议遇险条件的，事前依照明定给予遇险。

第三十五条 经国务院所谓通讯在线诈欺指导工作选择性立即或者批准，公安本局、证券业、通讯等管理工作对通讯在线诈欺商业活动严重的特定内陆地区，可以依照常务会议明定实行必需的临时几率防堵依靠措施。

第三十六条 对前往通讯在线诈欺商业活动严重内陆地区的管理人员，过境商业活动假定重大涉通讯在线诈欺商业活动指控的，移民管理部门可以立即不准其过境。

因从事通讯在线诈欺商业活动受过刑事东南侧罚的管理人员，行政区域的市级以上公安本局机关可以根据犯罪行为情况下和公共卫生再行犯罪行为的无需，立即自东南侧罚完毕月内六个年末至三年多于不准其过境，并通知移民管理部门执行。

第三十七条 国务院公安本局管理工作等商议外交管理工作巩固世界性纠察司法共同开发，与有关东欧国家、内陆地区、世界性的组织构建有效性共同开发选择性，通过筹划世界性共同开发等模式，提升在个人信息交流、调查取证、侦查抓捕、追赃挽损等层面的共同开发水平，有效性打击威慑跨境通讯在线诈欺商业活动。

第六章 法理负起

第三十八条 的组织、策划、制订、参与通讯在线诈欺商业活动或者为通讯在线诈欺商业活动缺少鼓励，违法行为的，强制执行追究违法行为。

前款蓄意尚不违法行为的，由公安本局机关东南侧十日以上十五日请注意扣留；发还不当求得，东南侧不当求得一倍以上十倍请注意违反规定，不能不当求得或者不当求得过剩一万元的，东南侧十万元请注意违反规定。

第三十九条 通讯大企业经营管理违所谓本法明定，有下列情况下下之一的，由有关主管管理工作私自改正，对白较轻的，给予通知、通报批评，或者东南侧五万元以上五十万元请注意违反规定；对白严重的，东南侧五十万元以上五百万元请注意违反规定，并可以由有关主管管理工作私自无限期层面大企业、停业整顿、持有人层面大企业许可权或者持有人开具，对其单独都由的主管管理人员和其他单独负起管理人员，东南侧一万元以上二十万元请注意违反规定：

（一）没积极争取常务会议明定没确定的所谓通讯在线诈欺结构上依靠选择性的；

（二）没信守电话机姆、物联网姆网上证券申领行政机构的；

（三）没信守对电话机姆、物联网姆的系统会对比对、系统会对警戒和层面东南侧置行政机构的；

（四）没对物联网姆操作系统开行几率风险评估，或者没随附物联网姆的开通新功能、用到对白和适用装置的；

（五）没实行依靠措施对龙兴电话机、误导性主叫或者具有除此仅限于新功能的非法装置开行系统会对东南侧置的。

第四十条 世界性证券业证券、非证券缴纳部门违所谓本法明定，有下列情况下下之一的，由有关主管管理工作私自改正，对白较轻的，给予通知、通报批评，或者东南侧五万元以上五十万元请注意违反规定；对白严重的，东南侧五十万元以上五百万元请注意违反规定，并可以由有关主管管理工作私自停止导入大企业、缩减大企业一般来说或者大企业范围、无限期层面大企业、停业整顿、持有人层面大企业许可权或者持有人开具，对其单独都由的主管管理人员和其他单独负起管理人员，东南侧一万元以上二十万元请注意违反规定：

（一）没积极争取常务会议明定没确定的所谓通讯在线诈欺结构上依靠选择性的；

（二）没信守督促调查义务和有关几率管理依靠措施的；

（三）没信守对反常的网站、可疑融资的几率系统会对和层面东南侧置义务的；

（四）没按照明定完整、吻合链路有关融资个人信息的。

第四十一条 通讯大企业经营管理、的网站增值缺少者违所谓本法明定，有下列情况下下之一的，由有关主管管理工作私自改正，对白较轻的，给予通知、通报批评，或者东南侧五万元以上五十万元请注意违反规定；对白严重的，东南侧五十万元以上五百万元请注意违反规定，并可以由有关主管管理工作私自无限期层面大企业、停业整顿、关闭网站或者软件包、持有人层面大企业许可权或者持有人开具，对其单独都由的主管管理人员和其他单独负起管理人员，东南侧一万元以上二十万元请注意违反规定：

（一）没积极争取常务会议明定没确定的所谓通讯在线诈欺结构上依靠选择性的；

（二）没信守在线增值网上证券行政机构，或者没对涉案、涉诈电话机姆相关联持有人的网站帐户开行核验的；

（三）没按照常务会议明定，核验的网站持有人、二阶个人信息和的网站协议地址的想像性、可用性，标准化的网站跳转，或者纪录并留存所缺少除此仅限于增值的日志个人信息的；

（四）没申领核验飘移的网站软件包开发运营者的想像身分个人信息或者没核验软件包的新功能、用途，为其缺少软件包封装、分发增值的；

（五）没信守对涉诈的网站帐户和软件包，以及其他通讯在线诈欺个人信息、商业活动的系统会对比对和东南侧置义务的；

（六）拒不强制执蓄意查东南侧通讯在线诈欺犯罪行为缺少技术开发背书和帮助，或者没按明定移送有关不当犯罪行为下落、几率个人信息的。

第四十二条 违所谓本法第十四条、第二十五条第一款明定的，发还不当求得，由公安本局机关或者有关主管管理工作东南侧不当求得一倍以上十倍请注意违反规定，不能不当求得或者不当求得过剩五万元的，东南侧五十万元请注意违反规定；对白严重的，由公安本局机关并东南侧十五日请注意扣留。

第四十三条 违所谓本法第二十五条第二款明定，由有关主管管理工作私自改正，对白较轻的，给予通知、通报批评，或者东南侧五万元以上五十万元请注意违反规定；对白严重的，东南侧五十万元以上五百万元请注意违反规定，并可以由有关主管管理工作私自无限期层面大企业、停业整顿、关闭网站或者软件包，对其单独都由的主管管理人员和其他单独负起管理人员，东南侧一万元以上二十万元请注意违反规定。

第四十四条 违所谓本法第三十一条第一款明定的，发还不当求得，由公安本局机关东南侧不当求得一倍以上十倍请注意违反规定，不能不当求得或者不当求得过剩二万元的，东南侧二十万元请注意违反规定；对白严重的，并东南侧十五日请注意扣留。

第四十五条 所谓通讯在线诈欺指导工作有关管理工作、计量的指导工作管理人员渎职、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违所谓本法明定蓄意，违法行为的，强制执行追究违法行为。

第四十六条 的组织、策划、制订、参与通讯在线诈欺商业活动或者为通讯在线诈欺商业活动缺少层面鼓励的不当犯罪行为管理人员，除强制执行应尽违法行为、行政负起仅限于，造成他人损害的，依照《中所国人民解放军民法典》等法理的明定应尽民事负起。

通讯大企业经营管理、世界性证券业证券、非证券缴纳部门、的网站增值缺少者等违所谓本法明定，造成他人损害的，依照《中所国人民解放军民法典》等法理的明定应尽民事负起。

第四十七条 人民检察院在信守所谓通讯在线诈欺行政机构中所，对于侵害东欧国家利益和社会公平竞争的蓄意，可以强制执行向人民法院提起公益事业诉讼。

第四十八条 有关计量和参与者对依照本法重申的行政东南侧罚和行政强制依靠措施立即问罪的，可以强制执行申请人行政复议或者提起行政诉讼。

第七章 附则

第四十九条 所谓通讯在线诈欺指导工作涉及的有关管理和负起制度化，本法不能明定的，适用《中所国人民解放军在线安仅限于法》、《中所国人民解放军的网站保护法》、《中所国人民解放军所谓洗钱法》等层面法理明定。

第五十条 本法自2022年12年末1日起施行。

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