美尔雅：湖北美尔雅股份有限公司关于董事会、独立董事会、总经理辞职、修订公司章程以及补选董事会与独立董事会、聘任总经理与常务副总经理的公告

十一届执委会第二十次会议院会通过了《关于换届选举日本公司十一届执委会实质上常务董事的动议》，提议提名人刘宏辉老朋友为日本公司十一届执委会实质上常务董事参选，并提议在通过常务董事局投票后，由刘宏辉老朋友兼执委会提名人该干事会主任干事、战略该干事会干事领导职务，会期自日本公司常务董事局院会通过一经至日本公司十一届执委会会期届满之日止。该事项尚需提交日本公司常务董事局院会。刘宏辉老朋友尚未得到公司股票实质上常务董事大学本科（主板），但已书面承诺将参予除此以外一次实质上常务董事培训并得到公司股票公认的实质上常务董事大学本科。

刘宏辉老朋友的任职期间身份和实质上性需经公司股票备案审定通过后，提交日本公司常务董事局院会。

日本公司实质上常务董事就《关于换届选举日本公司十一届执委会实质上常务董事的动议》事项刊载了提议的实质上观点，确切原则上详见日本公司指定信息曝光新闻界公司股票网站。

六、离任日本公司副常务董事、常务副副常务董事的缘故

日本公司十一届执委会第二十次会议院会通过了《关于离任日本公司副常务董事、常务副副常务董事的动议》，离任郑安博老朋友为日本公司副常务董事，段雯彦男士为日本公司常务副副常务董事。

日本公司实质上常务董事就《关于离任日本公司副常务董事、常务副副常务董事的动议》事项刊载了提议的实质上观点，确切原则上详见日本公司指定信息曝光新闻界公司股票网站。

特此日前。

江西美尔雅的股份有限日本公司执委会

2022 年 4 同月 12 日

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