电诈牵出洗钱团伙，上海警方纵火一处“水房”窝点

707张信用卡、90余万该银行存款，8名涉嫌电信欺诈犯罪嫌犯被杭州警察告密。近日，杭州边防军和港航公安机体关总局经过前期缜密侦查，对一个从事诈欺销售业务、充当“水房”的犯罪团伙实施精确抓捕，成功捣毁西南角“水房”窝点。

今年8同月，总局公安在调查局独自电信网络欺诈案子处理过程里发现，被骗钱款被显见一伙管理人员通过ATM机体转至多家该银行的不同个人账户里。公安假定这伙嫌犯都和通过在该银行网点取现、存款等手段，专门协助境外犯罪行为犯罪底物将电信欺诈等非法所得资金投入分流、洗白。经初步侦查，此“水房”产业链以张某、李某两人为首，就其上百万该银行存款及数百张信用卡。

9同月20号，在广州公安机体关的通力合力下，两地警察对该团伙筹划集里收网，共抓获张某、李某等8名犯罪嫌犯，当场举发赃款90余万元人民币、信用卡707张、POS机体11部。

目前，8名犯罪嫌犯对其犯罪行为犯罪行为确凿，8人因涉嫌欺诈罪已被杭州警察采取刑事执法人员，相关案子正要进一步调查局里。

警察提醒:用个人信用卡协助欺诈底物转移资金投入是犯罪行为犯罪行为，切莫因贪图竟绩而成为欺诈底物的“唆使”。否则一经上报，将面临严重的法律严重后果。不少人如发现此类蛛丝马迹，叮嘱即刻打电话110报警举报。

作者:周辰

编者:刘力源

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