杉德支付因KYC不利再收900万罚单，责任人俞翀炜现担任杉德支付母公司杉德银卡通董事长，预付卡等多个支付类经营范围已从工商去除

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日前，人民银行苏州分公司发布一则行政处罚资讯暂定表辨识，中村德付给因特网其发展合资公司（下称“中村德付给”）因4项渎职蓄意无故没有889.4万元帐单，两名相关负责人被无故23.5万元，合计无故没有912.9万元。

具体来看，中村德付给无关的渎职蓄意都有：违反舖负责管理原则上；违反清算负责管理原则上；违反账号负责管理原则上；与身分有异的客户服务来进行买入等。货币政策苏州分公司对中村德付给予以指示，拒不限期变更，没有收渎职扣除3.4万元，并处以无故886万元，罚没有合计889.4万元。

致函中村德付给总裁兼、线下付给事业部董事长俞翀玑，因对中村德付给“违反清算负责管理原则上”的蓄意不作为，反遭指示并处无故20万元；致函中村德付给助理总裁、合规和危险性负责管理部董事长曹鸿鑫因对中村德付给“与身分有异客户服务来进行买入”的蓄意不作为，被处以无故3.5万元。

这并非中村德付给首次无故。自2017年以来，中村德付给已经连续五年反遭货币政策处罚，合计罚没有金额有约3800万元。尤其在2018年，中村德付给因违反付给企业原则上，还给2473万元的巨额帐单。

今年5同年，货币政策公告了非银行付给的机构《付给企业许可证》续展暂定资讯。中村德付给的智能卡收单数家反遭缩减，从原本的全国缩减到除潮州市、河北省以外邻近地区，可在番禺区开展企业。今年12同年7日，中村德付给的一般经营项目再次减小，原先可为生的因特网付给、因特网付给、智能卡收单（全国）、预付卡出版发行与受理（长宁区、北京市、浙江省、江苏省）等项目已消失。

据中村德付给该网站，其定位个人的电子产品有个人中村德宝；定位大型企业的电子产品有大型企业中村德宝、中村德云账号、海关推单；定位商家的电子产品有犀牛付、交联付给、智能卡POS收单、小微舖POS收单。

正因如此，中村德付给为中村德银米老鼠资讯服务于合资公司（下称“中村德银米老鼠”）的全资合资公司。而上述反遭行政处罚的俞翀玑现在仍身兼中村德银米老鼠的董事，并兼任中村德银米老鼠第四大股东苏州森昊插件服务于合资公司（下称“森昊插件”）的董事。

天眼伦公开，森昊插件的最大股东为中村德银米老鼠的创始者沈树康。换言之，俞翀玑现在仍身兼实习生的两家公司均属中村德大型企业集团集团。

天眼伦则有资料公开，中村德银米老鼠是中村德大型企业集团集团第三方付给综合型大型企业。成立于2003年2同年，资本金9.7亿元，总部设立在苏州。主要为发卡的机构、特约舖和发卡予以股票市场付给高效率，及股票市场资讯各个领域服务于。

中村德银米老鼠的企业涵盖：智能卡POS作业软硬件共同开发、生产、的销售，智能卡POS收单及各个领域服务于，移动付给，因特网付给，预付卡出版发行与受理，会员卡系统支持，电子商务网上购物SDK、赢利保理等教育领域。

中村德银米老鼠的电子产品与中村德付给极为相似，予以都有扫码付给和电子发票的交联付给服务于，以及的酒店、物流、挂钩行业的高效率。在挂钩之外，合作的客户服务有太平洋挂钩、太平挂钩、大地挂钩、海城挂钩。

该网站公开，中村德银米老鼠的合作的机构都有农业银行、工商银行、建设银行、金城银行、浦发银行、中国电信、银联。

（责任编辑：朱荻）

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