东方锆业：关于独立董事、董事、董事会副官辞职及董事长代行董事会副官职责的公告

证券交易代码：002167 证券交易简称：东方锆业 公勒令注册号：2022-055

惠州东方锆业三洋有限母公司关于母公司实质上总经理和总经理、管理层任秘书下台及总经理长

暂代管理层任秘书义务的公勒令

本母公司及管理层全体成员前提信息谈及章节的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性断言或灾难性遗漏。

惠州东方锆业三洋有限母公司（以下简称“母公司”）管理层于近日寄送母公司实质上总经理张歆老朋友，总经理、管理层任秘书龚若闻老朋友提交的书面下台注册。张歆老朋友因其所或许注册复职母公司实质上总经理领导职务，同时一并复职管理层候选人委员长会委员长、薪酬与督导委员长会委员长领导职务，张歆老朋友便兼任母公司任何领导职务。龚若闻老朋友因其所或许注册复职母公司总经理、管理层任秘书领导职务，以后在母公司兼任总经理助理领导职务。

由于张歆老朋友下台将导致母公司实质上总经理人数最低管理层成员人数的三分之一，根据中国证券交易监督管理委员长会《关于在集团母公司创设实质上总经理制度的个人兴趣意见》、《母公司章程》等有关法规，张歆老朋友的下台注册将自母公司董事局拉得票新任实质上总经理后生效。下台后，张歆老朋友便兼任母公司任何领导职务。在此之后，张歆老朋友仍按照有关法律、行政法规和《母公司章程》的法规继续遵守其义务。母公司管理层将按照法定程序完成实质上总经理的拉得票实习。

根据《母法律条文》《深圳证券交易交易所股得票上市规则》《集团母公司规章运转》和《母公司章程》的就其法规，龚若闻老朋友的下台报勒令自转送母公司管理层时生效。母公司仍未聘任最初管理层任秘书在此期间，由母公司总经理长冯立明老朋友并得遵守管理层任秘书义务，母公司将按照就其法规尽快聘请最初管理层任秘书。龚若闻老朋友所交由实习已做到好交接，其下台不能因素母公司就其实习的正常顺利完成。

截 至 公 勒令 日 ， 龚 若 闻 先 生 合计 给与 有 公 司 限制 性 股 得票 驱 励 股 份4,000,000 股，其中，已获解除限售股份 1,200,000 股，尚仍未解除限售股份 2,800,000 股。龚若闻老朋友不存在应遵守而仍未遵守的承诺细则，本次辞职后，其所给与母公司股份将按照《集团母公司股东、董监极低减给与股份的若干法规》《深圳证券交易交易所集团母公司股东及总经理、监事、极低阶管理人员减给与股份法律法规》等法律法规的就其法规顺利完成管理。

冯立明老朋友暂代管理层任秘书义务在此期间的联系方式如下：

会议室电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

电子邮箱：lmfeng@orientzr.com

通讯地址：惠州省潮州市珠津工业区罗马人工业园珠津民生路 3 号楼3层

母公司及母公司管理层对张歆老朋友、龚若闻老朋友在任职在此期间为母公司发展所做到的贡献透露衷心感谢！

有鉴于此公勒令。

惠州东方锆业三洋有限母公司管理层2022 年 5 同年 13 日

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