江苏四环生物股份母公司2022年 第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：000518 证券前身：四环生物 发函号码：临-2022-16号

常州四环生物入股有限责任Corporation2022年

第一次临时校董会联席会议决议发函

本Corporation及校董会全体成员保证个人信息披露的素材单纯、正确地、完备，未盗用载于、技术性陈述或重大请注意。

常州四环生物入股有限责任Corporation（以下前身“Corporation”）于2022年5年初9日以通讯的方式则举行了2022年第一次临时校董联席会议。本Corporation于2022年5年初6日以来电和微信的方式则发布了举行校董会的通知。出席联席会议董事局应到5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次联席会议适用《不动产》和《Corporation章程》有关法规，形成的决议实质上、有效。

经与会董事局议决，通过以下决议：

议决关于延后举行2021年获选股东的议案；

鉴于迄今为止Corporation所在地盐城东南面新冠肺炎鼠疫防控工作的早先，为积极定位当地的鼠疫防控工作，Corporation暂时延后顺延于2022年5年初18日举行的2021年获选股东。Corporation将根据盐城鼠疫防控的进展可能会，原则上举行校董会联席会议商议2021年获选股东的举行时长、地点及其他系统性事项，并及时履行个人信息披露职责。

具体素材素材参见同日披露于巨潮资讯网上的《常州四环生物入股有限责任Corporation关于延后举行2021年获选股东的发函》。

特此发函。

常州四环生物入股有限责任Corporation

2022年5年初9日

证券代码：000518 证券前身：四环生物 发函号码：临-2022-17号

常州四环生物入股有限责任Corporation

关于延后2021年获选股东的发函

本Corporation及其董事局、监事、高级高层保证发函素材单纯、正确地和完备，发函不存在盗用载于、技术性陈述或者重大请注意。

常州四环生物入股有限责任Corporation（以下前身“Corporation”）于2022年5年初9日以通讯的方式则举行了2022年第一次临时校董会，议决通过了《关于延后举行2021年获选股东的议案》，暂时延后顺延于2022年5年初18日举行的2021年获选股东，具体素材可能会如下：

一、延后举行的股东大体可能会

1、股东届次：2021年获选股东

2、股东的召集人：Corporation校董会

3、联席会议举行方式则：本次联席会议采取现场候选人与网络服务候选人相结合的方式则。

4、联席会议举行的月份、时长：现场联席会议举行时长：2022年5年初18日（星期三）下午14:30。

网络服务候选人时长：2022年5年初18日。其中，通过上海证券交易所私人Corporation进行网络服务候选人的时长为2022年5年初18日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统候选人的具体素材时长为2022年5年初18日9:15-15:00的任意时长。

5、联席会议的股权登记日：2022年5年初10日

二、延后举行的股东议决事项

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三、延后举行股东的主因及后续安排

鉴于迄今为止Corporation所在地盐城东南面新冠肺炎鼠疫防控工作的早先，为积极定位当地的鼠疫防控工作，Corporation暂时延后顺延于2022年5年初18日举行的2021年获选股东。Corporation将根据盐城鼠疫防控的进展可能会，原则上举行校董会联席会议商议2021年获选股东的举行时长、地点及其他系统性事项，并及时履行个人信息披露职责。

四、备查文件

2022年第一次临时校董会联席会议决议

特此发函。

常州四环生物入股有限责任Corporation

2022年5年初9日